07 September 2020

EBA a organizat pentru sectorul privat o serie de sesiuni practice de 6 zile, pe AML si Conformitate

In perioada 7-10 si 14-15 septembrie, EBA Moldova a organizat o serie de sesiuni practice de instruire pe AML si conformitate, sesiunile date fiind dedicate pentru mai multe sectoare de actitivitate:

-        Sectorul financiar/ bancar

-        Institutii de finantare non-bancara

-        Sectorul non-bancar/ companii

Sesiunile de cursuri au fost organizate in contextul implementarii Legii privind procedura de constatare a incalcarilor in domeniul prevenirii spalarii banilor si finantarii terorismului si modul de aplicare a sanctiunilor, care intra in vigoare din 12 decembrie 2020.

Fiecare sector a beneficiat a cate o sesiune de 2 zile.

Speakerii acestui curs, au fost:

- Laura Lica Banu – Departamentul de Forensic & Integritate, Ernst and Young Romania.

- Ionut Stere - Manager in Departamentul de Forensic și Integritate, EY Romania.

Printre temele abordate, atat in prezentare cat si in discutiile cu participantii, s-au enumerat de asemenea:

- Definirea apetitului de risc și monitorizarea nivelului de risc al entității.

- Procesul de acceptare a clientului.

- Evaluarea riscurilor la nivelul entității din perspectiva AML/CFT

- Definirea procesului de testare a controalelor cheie din perspectiva design-ului și eficacității

- etc.

 

Impresii din partea participantilor:

“Un webinar detalizat si concentrate asupra aspectelor actuale si recente a tematicii vizate, urmat de exemple practice, detalizari si algoritme”

Angela Maican, Prime Capital

 

Other news

 

© 2012–2020 European Business Association
All rights reserved. Using materials from this site is permitted only with reference.

Website by AMIGO