La data de 24 Noiembrie, EBA Moldova a organizat Conferință Internațională EBA privind AML și Conformitate, ca un eveniment organizat in premiera in Republica Moldova.
Scopul evenimentului a fost de a împărtăși cele mai bune practici internaționale în domeniul AML și al Conformității, precum și investigarea fraudei.
Speakerii evenimentului au fost:
- Domnul Laszlo Diosi, Președinte al Comitetului de conducere al Grupului Mobiasbanca-OTP, Președinte al EBA Moldova;
- Dnul Gintautas Baranauskas, Sef Adjunct al Secției Operațiuni, Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova;
- Dnul Octavian Armasu, Guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei;
- Dnul Vasile Sarco, Directorul Oficiului pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din Moldova
- Dna Elena, Secretar General al Comisiei Naționale pentru Piața Financiară
- Dl Vladimir Munteanu, Guvernatorul Adjunct al Băncii Naționale a Moldovei;
- Dna Oxana Gasca, Directorul diviziei de supraveghere și conformitate, Biroul pentru prevenirea și combaterea spălării banilor în Moldova;
- Dna Ecaterina Popa, Sefa unității AML / CCFT, Comisia Națională pentru Piața Financiară.
- Dl. Daniel Staicu (România), Expert AML / CFT, Președinte al Oficiului Național pentru Prevenirea și Controlul Spălării Banilor în perioada octombrie 2017 - septembrie 2020; Ofițer superior de poliție, Direcția generală anticorupție
- Dna Ilze Znotina (Letonia), Directorul unității de informații financiare;
- Dnul Kristaps Markovsckis (Letonia), Directorul Departamentului pentru prevenirea spălării banilor și a sancțiunilor, Comisia financiară și a pieței de capital
- Dr. Arpad Kiraly (Ungaria), OTP Bank Ungaria, AML / CFT Senior Manager, Departamentul AML;
- Dl Geza Horvai (Ungaria), expert senior AML, Departamentul AML;
- Dna Ana Pinzaru, Șef Compliance & Security Banking, CAMS, Mobiasbanca, OTP Group Moldova
- Dnul Liviu Chirita, PwC Republica Cehă
- Dna Laura Lica Banu, Ernst & Young România
- Dnul Yannis Pettemerides, consilier de conformitate, auditor înregistrat, contabil criminalist, practicant în insolvență
- Dnul Scott Nance, expert SUA, director al Langley Compliance Consulting
- Dnul Gintautas Baranauskas, Sef Adjunct al Secției Operațiuni, Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova;
- Dnul Octavian Armasu, Guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei;
- Dnul Vasile Sarco, Directorul Oficiului pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din Moldova
- Dna Elena, Secretar General al Comisiei Naționale pentru Piața Financiară
- Dl Vladimir Munteanu, Guvernatorul Adjunct al Băncii Naționale a Moldovei;
- Dna Oxana Gasca, Directorul diviziei de supraveghere și conformitate, Biroul pentru prevenirea și combaterea spălării banilor în Moldova;
- Dna Ecaterina Popa, Sefa unității AML / CCFT, Comisia Națională pentru Piața Financiară.
- Dl. Daniel Staicu (România), Expert AML / CFT, Președinte al Oficiului Național pentru Prevenirea și Controlul Spălării Banilor în perioada octombrie 2017 - septembrie 2020; Ofițer superior de poliție, Direcția generală anticorupție
- Dna Ilze Znotina (Letonia), Directorul unității de informații financiare;
- Dnul Kristaps Markovsckis (Letonia), Directorul Departamentului pentru prevenirea spălării banilor și a sancțiunilor, Comisia financiară și a pieței de capital
- Dr. Arpad Kiraly (Ungaria), OTP Bank Ungaria, AML / CFT Senior Manager, Departamentul AML;
- Dl Geza Horvai (Ungaria), expert senior AML, Departamentul AML;
- Dna Ana Pinzaru, Șef Compliance & Security Banking, CAMS, Mobiasbanca, OTP Group Moldova
- Dnul Liviu Chirita, PwC Republica Cehă
- Dna Laura Lica Banu, Ernst & Young România
- Dnul Yannis Pettemerides, consilier de conformitate, auditor înregistrat, contabil criminalist, practicant în insolvență
- Dnul Scott Nance, expert SUA, director al Langley Compliance Consulting
Moderator of event: Mrs. Mariana Rufa, EBA CEO.
The event was organized with the participation of the Office for Prevention and Fight against Money Laundering of the Republic of Moldova, the National Bank of Moldova andNational Commission for Financial Markets in partnership with PwC, Ernst&Young, Mobiasbanca OTP Group andAsociația Investitorilor din România în Republica Moldova with the Financial support of EU, Swedish Government and East Europe Foundation.