La data de 23 noiembrie, EBA a organizat I-ul Modu în cadrul Programului „Resilience within Financial Institutions: The AML Training”
Programul este susținut de Fondul European pentru Europa de Sud-Est (EFSE) DF în cadrul inițiativei EU4Business și Pwc Moldova.
Titlu: Riscuri și metode de spălare a banilor (ML) și finanțare a terorismului (FT)
Speaker: Ludmila Costin, Senior Manager, PwC România
Programul de instruire a fost lansat de domnul Vladimir Munteanu, prim-viceguvernatorul Băncii Naționale a Moldovei (Băncii Naționale din Moldova) și domnul Andrian Munteanu, director adjunct al Serviciului de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor și Finanțarea Terorismului (FIU) Moldova.
La Program au participat peste 45 de specialiști AML și Compliance reprezentând diverse agenții de raportare (instituții financiare, organizații necreditoare, profesori ai Departamentelor de Finanțe de la Universitatea de Stat din Moldova și Academia de Științe Economice)