In perioada 8,9,10 Decembrie EBA Moldova a organizat Modulul 2 din cadrul Programului “Resilience within financial institutions. AML Training Program”, intitulat “The international standards for AML and CTF (Financial Action Task Force (FATF), EU Directives, Basel Committee, Wolfsberg Group etc.) and the local legal framework. Applied sanctions for legislation breaches”.
Programul este sustinut de EFSE DF in cadrul initiativei EU4Business si de PwC Moldova.
Speakerii acestor sesiuni au fost:
- Dna Ludmila Costin, Senior Manager, PwC Romania
- Dna Denisa Sava, Senior Consultant, Forensic and Financial Crime Services, PwC Romania
Printre subtematicile abordate, s-au numarat:
- Repere ale Directivelor AML ale Uniunii Europene;
- Grupul operativ de acțiune financiară (GAFI);
- Peisajul global AML și impactul acestuia asupra viitorului instituțiilor financiare;
- Etc.
In ce-a de-a 3-a zi a Modulului, la curs s-a alaturat si Dnul Andrei Burciu, Sef Adjunct al Directiei Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor si Finantarii Terorismului, Banca Națională a Moldovei
Dnul Andrei a vorbit despre:
- Evaluarea riscurilor si abordarea bazata pe risc
- Masurile de precautie privind clientii
- Masurile restrictive internationale
- Etc.
La Aceasta Academie participa peste 40 de reprezentanti ai Institutiilor Financiare, Companii Mari si Companii Mici de microcreditare, reprezentanti ai cadrului didactic ASEM si USM.
Scopul Programului “Resilience within financial institutions. AML Training Program” este de a îmbunătăți competențele CSB și conformitate și nivelul general de expertiză în sectorul financiar atât al băncilor, cât și al organizațiilor de credit nebancar. Programul este structurat în 8 module și va este condus de formatori și experți cu experiență internațională și regională.