In perioada 1-4 Februarie, EBA Moldova a organizat Modulul 6 din cadrul Programului "Resilience within financial institutions. AML Training Program", intitulat “Risk assessments for Money Laundering, Terrorist Financing, Sanctions”.
Programul este organizat in parteneriat cu Banca Națională a Moldovei si sustinut de European Fund for Southeast Europe (EFSE) in cadrul initiativei EU4Business Moldova si de PwC Moldova.
Speakerii acestor sesiuni au fost:
- Ludmila Costin, Senior Manager, Financial Crime and Forensics, PwC Romania
- Cristina Pop, Senior Manager, Financial Crime and Forensics, PwC Romania
Printre subtematicile abordate, s-au numarat:
- Scopul evaluarii riscului de SB/ FT si sanctiuni;
- Cadrul general;
- Metodologia de evaluare a riscurilor si fazele acesteia;
- Matricea de risc si interpretarile rezultatelor.
La aceasta Academie participa peste 40 de reprezentanti ai Institutiilor Financiare, Companii Mari si Companii Mici de microcreditare, reprezentanti ai cadrului didactic ASEM si USM.
Scopul Programului “Resilience within financial institutions. AML Training Program” este de a îmbunătăți competențele CSB și conformitate și nivelul general de expertiză în sectorul financiar atât al băncilor, cât și al organizațiilor de credit nebancar.
Programul este structurat în 8 module și este condus de formatori și experți cu experiență internațională și regională.