In perioada 7-10 si 14-15 septembrie, EBA Moldova a organizat o serie de sesiuni practice de instruire pe AML si conformitate, sesiunile date fiind dedicate pentru mai multe sectoare de actitivitate:
- Sectorul financiar/ bancar
- Institutii de finantare non-bancara
- Sectorul non-bancar/ companii
Sesiunile de cursuri au fost organizate in contextul implementarii Legii privind procedura de constatare a incalcarilor in domeniul prevenirii spalarii banilor si finantarii terorismului si modul de aplicare a sanctiunilor, care intra in vigoare din 12 decembrie 2020.
Fiecare sector a beneficiat a cate o sesiune de 2 zile.
Speakerii acestui curs, au fost:
- Laura Lica Banu – Departamentul de Forensic & Integritate, Ernst and Young Romania.
- Ionut Stere - Manager in Departamentul de Forensic și Integritate, EY Romania.
Printre temele abordate, atat in prezentare cat si in discutiile cu participantii, s-au enumerat de asemenea:
- Definirea apetitului de risc și monitorizarea nivelului de risc al entității.
- Procesul de acceptare a clientului.
- Evaluarea riscurilor la nivelul entității din perspectiva AML/CFT
- Definirea procesului de testare a controalelor cheie din perspectiva design-ului și eficacității
- etc.
Impresii din partea participantilor:
“Un webinar detalizat si concentrate asupra aspectelor actuale si recente a tematicii vizate, urmat de exemple practice, detalizari si algoritme”
Angela Maican, Prime Capital