La data de 8 Aprilie, EBA a participat la evenimentul prezentarii raportului de evaluare nationala a riscurilor de spalare a banilor si finantare a terorismului, in cadrul caruia s-au discutat aspecte precum spălarea banilor (AML), riscuri, vulnerabilitaţi, raportori.
Asociatia Businesului European a reiterat aspecte precum ar fi:
- importanta cunoașterii mecanismului de aplicabilitate în contextul sancţiunilor finaciare impuse FR
- necesitatea colaborării instituţiilor naţionale responsabile
- dezvoltarea capacităţilor de conformare și ghidare (apropos susținută de USAID)
- cybercrimes în contextul digitalizării și e-commerce – hot topic!
- deschidere și suport în ghidarea instituţiilor raportoare
EBA a fost reprezentata de catre Eugen Cozmulici, Manager pe Policy si Advocacy.