EBA implicată în procesul de examinare și facilitare a formularelor de raportare de către instituțiile bancare.
La data de 20 iunie 2023, EBA și Asociaţia Băncilor din Moldova (ABM) au organizat și participat la ședința de comun cu Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor aferent examinării proiectului Instrucțiunii cu privire la modul de completare și transmitere a formularelor speciale privind activitățile sau tranzacțiile care cad sub incidența Legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și a rapoartelor prevăzute de Instrucțiunea dată (segmentul dedicat băncilor).
EBA a fost reprezentata de Sandra Dolghii, Manager Politici Fiscale.