Evenimentul practic implementarea a cadrului primar și secundar AML în Republica Moldova.
EBA cu suportul financiar al European Fund for Southeast Europe (EFSE) si EU4Business Moldova și in parteneriat cu Asociaţia Băncilor din Moldova din Moldova, Banca Națională a Moldovei și Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor au organizat un eveniment practic AML - Practical Insights on UBO, PEP & e-KYC. Evenimentul a fost lansat de Dl Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al BNM și Dl Daniel Staicu, Director SPCSB
Speakerii evenimentului:
Andrei Burciu, Șef-Adjunct, Direcția Combaterea Spălării Banilor și Finanțării Terorismului, BNM Identificarea la distanta a clientilor
Monica Berindean - Director Direcția Conformare, BT Romania
Ilze Znotina – Expert AML, Latvia
Laura Lica Banu - Deloitte Romania
Ana Izabela Bratosin – Product Owner Daily Banking Lab, BCR România
Simona Iliescu - Supervizor clienti Micro, BCR România