Împărtășirea celor mai bune practici ce țin de conformarea în aplicarea sancțiunilor internaționale și investigarea fraudelor

 

Evenimentul desfășurat la data de 16 aprilie a avut loc în format online și a reunit peste 80 de participanți, având drept scop prezentarea evoluțiilor legislative, a practicilor în domeniu precum și a acțiunilor care se întreprind în scopul prevenirii tranzactiilor dubioase.

 

Expertiza a fost impartasita de:

Martial Smets, Anti-Financial Crime and Compliance Expert, ARGOS Advisory & Audit Director

Laura Lica Banu, Financial Consultancy, Forensic/Financial Crime, Deloitte Digital Romania

Liviu Chirita, Global Leader, Financial Crime Technology, PwC Romania EMEA

Eric Lorber, Principal Cyber Risk and Regulatory Consulting Solutions, PwC United States

Asiraf Corneliu Pandele, Country Manager, SAS Romania & Rep. Moldova