Webinar practic privind sancțiunile și riscurile geopolitice organizat de EBA Moldova pentru comunitatea EBA, și anume echipele AML și Compliance.
În urma Conferinței internaționale EBA AML & Compliance, EBA răspunde solicitărilor Membrilor săi oferind mai mult sprijin pentru o formare practică mai aprofundată privind sancțiunile și riscurile geopolitice, menită să îmbunătățească expertiza echipelor AML și Compliance din cadrul membrilor EBA.
În acest sens, webinarul practic a fost susținut de:
- Erik Woodhouse - partener la Crowell & Moring (biroul din Washington D.C.), fost consilier la Departamentul Trezoreriei SUA, fost secretar adjunct adjunct la Departamentul de Stat al SUA în cadrul Diviziei de combatere a finanțării amenințărilor și sancțiunilor.
- Riley Delfeld - asociat în comerț internațional și contracte guvernamentale, Crowell & Moring LLP.
Creșterea capacității echipelor AML și de conformitate este una dintre prioritățile agendei EBA în materie de politici și sprijin pentru întreprinderi, iar în ultimii 7 ani EBA a acordat o atenție deosebită acestui subiect.
Mulțumim din suflet Stelei Recean, Vicepreședintă maib și membru al consiliului de administrație al EBA, pentru tot sprijinul acordat în organizarea acestui atelier practic.
EBA – Sprijin practic pentru comunitatea de afaceri