Webinar practic privind sancțiunile și riscurile geopolitice, organizat de Asociația Europeană de Afaceri din Moldova pentru comunitatea EBA, în special pentru echipele de combatere a spălării banilor și de conformitate.
În urma Conferinței internaționale EBA privind combaterea spălării banilor și conformitatea, EBA răspunde solicitărilor membrilor săi oferind un sprijin suplimentar sub forma unei formări practice aprofundate privind sancțiunile și riscurile geopolitice, menită să consolideze expertiza echipelor de combatere a spălării banilor și de conformitate din cadrul membrilor EBA.
În acest sens, webinarul practic a fost susținut de:
- Erik Woodhouse - Partener la Crowell & Moring (biroul din Washington D.C.), fost consilier la Departamentul Trezoreriei SUA, fost secretar adjunct adjunct la Departamentul de Stat al SUA în cadrul Diviziei de combatere a finanțării amenințărilor și sancțiuni.
- Riley Delfeld - Asociat în domeniul comerțului internațional și al contractelor guvernamentale, Crowell & Moring LLP.
Creșterea capacității echipelor AML și de conformitate este una dintre prioritățile agendei de sprijin pentru politici și afaceri a EBA, iar în ultimii 7 ani EBA acordă o atenție deosebită acestui subiect.
Mulțumiri deosebite Stelei Recean, vicepreședintă maib și membră a Consiliului de administrație al EBA, pentru tot sprijinul acordat în organizarea acestui atelier practic.