In perioada 21, 22 Decembrie, EBA Moldova a organizat Modulul 3 din cadrul Programului “Resilience within financial institutions. AML Training Program”, intitulat “AML/ CFT Compliance Program”.
Programul este sustinut de EFSE DF in cadrul initiativei EU4Business si de PwC Moldova.
Speakerii acestor sesiuni au fost:
- Laura Lică-Banu - Director, Forensic; Deloitte Romania.
- Silvia Iancuş - Manager, Forensic; Deloitte Romania.
Printre subtematicile abordate, s-au numarat:
- Elementele Programului AML/ CFT
- Cultura de conformitate si rolul conducerii superioare
- Evaluarea riscurilor SB/ FT la nivel de organizatie si dezvoltarea unui model de scoring
- Abordarea bazata pe risc, metodologia de evaluare a riscului si fazele acesteia, matricea de risc si interpretarea rezultatelor.
La Aceasta Academie participa peste 40 de reprezentanti ai Institutiilor Financiare, Companii Mari si Companii Mici de microcreditare, reprezentanti ai cadrului didactic ASEM si USM.
Scopul Programului “Resilience within financial institutions. AML Training Program” este de a îmbunătăți competențele CSB și conformitate și nivelul general de expertiză în sectorul financiar atât al băncilor, cât și al organizațiilor de credit nebancar. Programul este structurat în 8 module și va este condus de formatori și experți cu experiență internațională și regională.