EBA a organizat Modulul 4 in cadrul Programului “Resilience within financial institutions. AML Training Program”

11 ian 2022

In perioada 11 - 14 Ianuarie, EBA Moldova a organizat Modulul 4 din cadrul Programului “Resilience within financial institutions. AML Training Program”, intitulat “Principles of know your customer/ know your employee KYC/ KYE”.

Programul este sustinut de EFSE DF in cadrul initiativei EU4Business si de PwC Moldova.

Speakerii acestor sesiuni au fost:

- Laura Lică-Banu - Director, Forensic; Deloitte Romania

- Adriana Mihai - Manager, Forensic; Deloitte Romania.

- Silvia Iancuş - Manager, Forensic; Deloitte Romania.

Printre subtematicile abordate, s-au numarat:

- Principiile de inrolare a clientilor, regulile obligatorii si provocarile existente

- Maduri de precautie privind clientii: abordari existente, masurile de precautie simplificata versus masurile de precautie sporita

- Identificarea beneficiarului efectiv (UBO)

- Persoane expuse politic, exemple de deficiente commune si chestiuni de luat in considerare

La Aceasta Academie participa peste 40 de reprezentanti ai Institutiilor Financiare, Companii Mari si Companii Mici de microcreditare, reprezentanti ai cadrului didactic ASEM si USM.

Scopul Programului “Resilience within financial institutions. AML Training Program” este de a îmbunătăți competențele CSB și conformitate și nivelul general de expertiză în sectorul financiar atât al băncilor, cât și al organizațiilor de credit nebancar. Programul este structurat în 8 module și va este condus de formatori și experți cu experiență internațională și regională.