In perioada 18 - 20 Ianuarie, EBA Moldova a organizat Modulul 5 din cadrul Programului "Resilience within financial institutions. AML Training Program", intitulat “Compliance with the international sanctioning regime and trade embargoes”.
Programul este organizat in parteneriat cu Banca Națională a Moldovei si sustinut de European Fund for Southeast Europe (EFSE) in cadrul initiativei EU4Business Moldova si de PwC Moldova.
Speakerii acestor sesiuni au fost:
- Laura Lică-Banu - Director, Forensic; Deloitte Romania;
- Adriana Mihai - Manager, Forensic; Deloitte Romania;
Printre subtematicile abordate, s-au numarat:
- Screening-ul sancțiunilor – proces și preocupări comune
- Office of Foreign Assets Control (OFAC), Listele de sancțiuni ale Uniunii Europene (UE), ale Națiunilor Unite (ONU), alte liste relevante;
- Atenuarea riscurilor privind regimul sanctiunilor.
La aceasta Academie participa peste 40 de reprezentanti ai Institutiilor Financiare, Companii Mari si Companii Mici de microcreditare, reprezentanti ai cadrului didactic ASEM si USM.
Scopul Programului “Resilience within financial institutions. AML Training Program” este de a îmbunătăți competențele CSB și conformitate și nivelul general de expertiză în sectorul financiar atât al băncilor, cât și al organizațiilor de credit nebancar.
Programul este structurat în 8 module și este condus de formatori și experți cu experiență internațională și regională.