In perioada 8-10 Februarie, EBA Moldova a organizat Modulul 7 din cadrul Programului "Resilience within financial institutions. AML Training Program", intitulat “Risk appetite framework”.
Programul este organizat in parteneriat cu Banca Națională a Moldovei si sustinut de European Fund for Southeast Europe (EFSE) in cadrul initiativei EU4Business Moldova si de PwC Moldova.
Speakerii acestor sesiuni au fost:
- Ludmila Costin, Senior Manager, Financial Crime and Forensics, PwC Romania
- Denisa Sava, Senior Consultant, Forensic and Financial Crime Services, PwC Romania
Printre subtematicile abordate, s-au numarat:
- Implementarea apetitului la riscul de conformitate in cadrul organizatiilor mari si complexe
- Definirea rolurilor si responsabilitatilor: drepturi de decizie in spectrul celor care asuma riscuri, manageri de risc, supravegherea riscurilor si controlul riscului;
- Evolutia si consolidarea managementului riscului de conformitate.
La aceasta Academie participa peste 40 de reprezentanti ai Institutiilor Financiare, Companii Mari si Companii Mici de microcreditare, reprezentanti ai cadrului didactic ASEM si USM.
Scopul Programului “Resilience within financial institutions. AML Training Program” este de a îmbunătăți competențele CSB și conformitate și nivelul general de expertiză în sectorul financiar atât al băncilor, cât și al organizațiilor de credit nebancar.
Programul este structurat în 8 module și este condus de formatori și experți cu experiență internațională și regională.