La data de 29 Aprilie, EBA a organizat webinarul din cadrul Programului "Step in GDPR, AML and Compliance" intitulat: Programul AML in institutiile financiare.
Subtematicile abordate in cadrul cursului au fost urmatoarele:
- Cerinte stabilite în legislație
- Evaluarea riscurilor
- Control intern
- KYC/KYC
- Măsuri de precauție
- Formări
Speaker:
Andrei Jalbă, șef Secție KYC, Departamentul Conformitate și Securitate Bancară, Mobiasbanca OTP Group.
Obiectivul programului: Consolidarea competentelor absolventilor de la ultimul an de studii, masteranzi, lectori in domeniu aspectelor practice ce tin de cadrul regulatoriu si aplicativ in domeniul protecției datelor cu caracter personal precum si în domeniul conformității, prevenirii şi combaterii spălării banilor și finanţării terorismului.
Organizatorii programului: European Business Association Moldova, cu suportul financiar al Mobiasbanca - OTP Group, in parteneriat cu ASEM - Academia de Studii Economice din Moldova, Universitatea de Stat din Moldova, Data Protection Resource Hub si Privacy by default.