EBA participă activ în procesul de consultări a modificărilor aferente operațiunilor de schimb valutar

La data de 14 Septembrie, Asociația Businessului European a participat la consultările publice organizate de către Comisia securitate națională, apărare și ordine publică aferente Proiectului de lege de lege pentru modificarea art. 5 alin. 8 din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor (nr. 287 din 15 august 2023) https://bit.ly/48bEv6B

 

Proiectul dat reglementează prezentarea obligatorie a actelor de identitate la efectuarea operațiunilor de schimb valutar indiferent de sumă și eliminarea pragului de 10.000 lei până la care se puteau efectua operațiuni de schimb valutar fără prezentarea actelor de identitate.

De asemenea, EBA a prezentat poziția prin Documentul de Poziție nr. 69-23/SD din 12 septembrie 2023 https://bit.ly/46c4KZ2

 

EBA a fost reprezentată de către:

- Sergiu Bozianu, director al Data Protection Law Firm, Copreședinte Comitetului EBA pe Digitalizare, Comert si Cadrul Regulatoriu.

- Natalia Mihalache, șefa Departamentului Juridic, Moldcell

- Sandra Dolghii, Tax Policy Manager EBA;

- Natalia Simasco, Sef sectia compliance control, Direcția Conformitate, FinComBank S.A.; Copreședinta Comitetului EBA pe Piete Financiare si de Capital;

- Rodica Cherdivara, Sef department Juridic si HR, GRAWE Carat.