Proiecte finalizate

Programul de instruire pentru Instituțiile Financiare în domeniul conformității AML

Denumirea Proiectului	Programul de instruire pentru Instituțiile Financiare în domeniul conformității AML
Perioada	23.11.2021 - 18.02.2022
Obiectiv	Obiectivul general al proiectului este de a crește rezistența instituțiilor financiar bancare și nebancare din Moldova împotriva practicilor frauduloase de SB/FT prin alinierea practicilor interne la reglementările UE și cele mai bune practici internaționale. Obiectivul specific a fost organizarea unui program cuprinzător de atenuare a riscurilor CSB și CTF pentru ofițerii și specialiștii de conformitate și ca urmare consolidarea capacităților de conformare CSB și CTF ale băncilor și instituțiilor financiar nebancare.
Activități întreprinse	Modulul 1: Riscuri și metode de spălare a banilor (ML) și finanțare a terorismului (FT) Modulul 2: Standardele internaționale pentru CSB și CTF (Financial Action Task Force (FATF), Directivele UE, Comitetul de la Basel, Wolfsberg Group etc.) și cadrul legal local. Sancțiuni aplicate pentru încălcări ale legislației Modulul 3: Programul de conformitate CSB/CTF Modulul 4: Principiile "cunoaște-ți clientul"/"cunoaște-ți angajatul" (KYC/KYE) Modulul 5: Respectarea regimului internațional de sancționare și embargouri comerciale Modulul 6: Desfășurarea și sprijinirea unui proces de investigație Modulul 7: Evaluări de risc pentru spălarea banilor, finanțarea terorismului, sancțiuni Modulul 8: Cadrul apetitului pentru risc